淳中科技:北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
2023-04-17
证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2023-035
债券代码:113594 债券简称:淳中转债
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北京淳中科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于2023年4月14日以邮件方式发出会议通知，并于2023年4月17日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6
人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
根据公司 2023 年第一季度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份
有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
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