近年来，帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”）呈高发态势，出租、出售、出借的电话卡被电信诈骗分子用
2023-05-13
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近年来，帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”）呈高发态势，出租、出售、出借的电话卡被电信诈骗分子用来给被害人打电话或发短信等，而银行卡则被用来将电信诈骗的赃款“洗白”，使“两卡”成为电信诈骗分子的“得力助手”。
案例一
近日，烟台黄渤海新区的王某在一个聊天群里看到高薪招聘广告，只需提供银行卡即可轻松赚取上千元。在金钱利诱下，王某主动与对方联系，了解对方买银行卡的用途。起初，王某还对“卖卡”心存顾虑，但是当“利润”到手后，索性将名下两张银行卡给洗钱团伙使用，累计转入诈骗资金30余万元。期间，王某还配合将卡里的赃款取现和转账。
民警经过大量工作，确定犯罪嫌疑人行踪，最终将王某及其上线苏某成功抓获归案。目前，该案两名嫌疑人已被采取刑事强制措施。
案例二
烟台黄渤海公安刑侦大队接到线索，辖区某金店有人购买大量黄金洗钱。民警迅速开展工作，发现周某、张某通过境外聊天软件与上线尹某勾结，为境外诈骗分子提供服务，把名下的银行卡出租给尹某，接收电信网络诈骗赃款近百万。
黄渤海公安刑侦大队联合海河派出所迅速出击，辗转陕西、潍坊等地成功将周某、张某、尹某抓获归案。目前，该案三名嫌疑人已被采取刑事强制措施。
责任编辑 李蕾
审校：赵璇
