银行柜台前，2名男子神情紧张、言辞含糊。工作人员暗暗调查、机智拖延，最终协助公安机关抓获2名涉诈嫌疑人
2023-05-16
【资料图】
银行柜台前，2名男子神情紧张、言辞含糊。工作人员暗暗调查、机智拖延，最终协助公安机关抓获2名涉诈嫌疑人。
近日，无锡市锡山区一银行工作人员在办理一笔取款业务时，发现2名男子取款20万元，金额较大。“这笔钱是一直在卡里的还是什么时候转进来的？”“今天刚刚打进来的。”“这笔钱的用途是什么？”“老板发工资的。”“你们是合肥的，卡是南京的，无锡取钱拿到合肥去发工资。你们公司叫什么？”“我也不知道叫什么。”工作人员连续发问，可2名男子每次回答都模棱两可。工作人员立即找来柜台经理核实查询，发现该账户当天共有7笔流水，经由不同网点提现，疑似存在洗钱行为，立即将相关情况向上级部门汇报。
机智的工作人员以上午营业时间结束停止取现为由，要求对方下午再来。当2名男子下午再次来到窗口时，银行工作人员悄悄报警，锡山公安分局东亭派出所民警快速到达，将试图逃脱的犯罪嫌疑人当场制服。警银联动，不仅抓获了犯罪嫌疑人，还冻结了可疑钱款20万元。锡山区见义勇为基金会工作人员来到该银行，对见义勇为人员进行表彰，献上鲜花，并颁发证书和奖金。
近年来，东亭派出所全体社会民警分6组先后30余次至各银行网点对运营主管、柜面人员开展反诈知识培训。通过反诈手段拆解分析、建立员工“反诈”工作群等方式，实现培训与宣传的“双赢”效果。
（晓城）
